世茂服务

公司治理

董事名单与其角色和职能

薪酬委员会的职权范围

提名委员会的职权范围

审核委员会的职权范围

经修订及重列的组织章程大纲及组织章程细则

股东提名候选本公司董事(「董事」)之程序


董事会

董事会由四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成。董事会的权力及职责包括厘定业务及投资计划、编制年度财务预算及财务报告及行使细则所赋予的其他权力、职能及职责。


执行董事


许世坛(主席) 

许世坛先生,44岁,自2020年6月1日起出任世茂服务控股有限公司(「本公司」,及其附属公司统称「本集团」)主席及执 行董事,主要负责本集团的整体策略规划及业务管理。许世坛先生于2001年取得英国格林威治大学的房地产理学硕士 学位,并于2004年在澳洲南澳大学取得工商管理硕士学位,于物业发展和管理方面拥有逾22年经验。许世坛先生为上 海市中国人民政治协商会议委员及香港新家园协会会长。许世坛先生现为间接持有本公司65.88%之控股公司世茂集团 控股有限公司(「世茂集团控股」,一间于香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市之公司,及其附属公司统称「世茂集 团」)的执行董事、副主席及总裁。许世坛先生亦为根据《证券及期货条例》(香港法例第571章)第XV部定义之本公司主要 股东Best Cosmos Limited(为世茂集团控股的全资附属公司)及世茂集团控股持有63.92%的附属公司上海世茂股份有限 公司(「上海世茂」,一间于上海证券交易所上市之公司)的董事。许世坛先生为本公司最终控股股东(定义见联交所证券 上市规则)许荣茂先生的儿子及许薇薇小姐(上海世茂副董事长)的弟弟。


叶明杰(总裁) 

叶明杰先生,42岁,于2020年6月1日获委任为本公司执行董事,主要负责本集团的整体策略规划及营运。叶先生于 2009年7月加盟本集团,并于2020年4月获委任为本公司总裁。叶先生现为世茂集团控股非执行董事。叶先生于2004年 2月加盟世茂集团,并先后出任世茂集团助理总裁及世茂集团工程管理中心负责人,于2018年1月获晋升为世茂集团副 总裁,负责监督世茂集团的工程管理及本集团的业务营运。叶先生毕业于中国同济大学的工程管理专业,于物业管理 及相关行业拥有超过15年经验。叶先生于2019年6月至2023年6月年间获中国房地产业协会委任为商务写字楼等级评价标准评审委员会专家。


曹士扬 

曹士扬先生,曾用名曹世杨,46岁,于2020年6月1日获委任为本公司执行董事,并自2020年1月担任本集团副总裁。 曹先生主要负责本集团于长三角地区的整体营运及管理。曹先生于2009年7月加盟本集团,并于2018年1月至2019年12 月出任本集团助理总裁及苏沪区域总经理。曹先生于物业管理行业有逾14年经验。曹先生自2009年7月至2019年12月 于本集团先后出任多个职位,包括项目负责人、业务管理部负责人以及江苏省苏州区域负责人。于加盟本集团前,曹 先生曾分别于1995年10月至2003年5月及于2003年5月至2009年7月于上海万科物业服务有限公司及南京万科物业管理 有限公司(两者均为万科企业股份有限公司的全资附属公司,该公司股份分别于深圳证券交易所及联交所上市)工作, 彼曾出任多个职位,包括业务管理部主管及项目负责人。曹先生于2008年7月在中国北京京桥大学透过函授学习计划取 得工业与民用建筑学专科文凭,并于2013年6月在中国的中国人民解放军陆军军官学院取得工程管理(经济管理学)学士 学位。曹先生现正攻读中国南京大学高级工商管理硕士精选课程。


蔡文为 

蔡文为先生,46岁,于2020年9月18日获委任为本公司执行董事。蔡先生自2020年2月起担任本集团助理总裁兼首席 财务官,负责本集团会计管理、税务计划及内部监控管理。蔡先生于会计及财务管理方面拥有逾22年经验。蔡先生于 2020年2月加入本集团,在此之前,彼曾担任安永会计师事务所的核数师及毕马威会计师事务所的高级经理。蔡先生 自2011年7月至2015年10月于濠信节能科技(上海)有限公司工作,其最后职位为首席财务官。蔡先生自2014年9月至 2015年10月为香港建屋贷款有限公司的执行董事,并自2016年7月至2019年4月担任新城悦服务集团有限公司(前称新 城悦控股有限公司)财务总监,该两间公司均于联交所主板上市。自2015年10月至2016年6月以及自2019年4月至2020 年1月,彼于联交所主板上市的新城发展控股有限公司的上海分公司任职。蔡先生于1997年7月在中国上海大学国际商 学院取得国际金融学学士学位,并于2020年6月在中国上海财经大学取得经济学硕士学位。彼于2000年12月获中国注 册会计师协会认证为注册会计师,并为香港注册会计师公会的执业会计师。


非执行董事


汤沸 

汤沸女士,50岁,于2020年6月1日获委任为本公司非执行董事,主要负责就本集团整体发展提供指引。汤女士现为世 茂集团控股执行董事、世茂集团副总裁及根据《证券及期货条例》(香港法例第571章)第XV部定义之本公司主要股东Best Cosmos Limited(为世茂集团控股的全资附属公司)的董事。汤女士于澳洲南澳大学取得工商管理硕士学位,在财务管理 及内部审核方面已累积超过27年经验。加盟本集团及世茂集团之前,汤女士曾于1992年至1998年在中国银行总行稽核 部工作,自1999年至2004年亦曾任职于中国银行(香港)有限公司审计部及资金部。汤女士为国际财务管理协会的高级 国际财务管理师及国际会计师公会(「AIA」)的会员。她亦被评为2018年度AIA中国十大国际会计师之一。


孙岩 

孙岩先生,40岁,于2020年6月1日获委任为本公司非执行董事,主要负责就本集团整体发展提供指引。孙先生于2011 年4月加入本集团。彼亦于2011年1月加盟世茂集团,出任世茂集团助理总裁及内部审计与信息管理中心负责人。孙先 生亦于世茂集团旗下多间附属公司出任监事。孙先生自2012年4月起出任上海世茂监事,负责监督上海世茂的整体管 理。于加入世茂集团前,彼于2008年在普华永道中天会计师事务所审计部门工作,并自2017年3月起出任于深圳证券 交易所上市的上海飞凯光电材料股份有限公司的独立董事。孙先生于2002年7月在中国上海财经大学取得国际会计学士 学位,并于2018年12月在中国上海交通大学取得工商管理硕士学位。孙先生于2011年3月获中国注册会计师协会授予 注册会计师资格,并于2018年9月获委任为广东企业内部控制协会副会长。


独立非执行董事


简丽娟 

简丽娟女士,66岁,自2020年10月13日起出任本公司独立非执行董事,于企业财务方面拥有逾29年经验。简女士为亚 洲资产管理有限公司(一间获香港证券及期货事务监察委员会认可的持牌法团)的负责人员、董事总经理及控股股东。 简女士目前于以下于联交所上市的公司出任独立非执行董事:世茂集团控股、富豪酒店国际控股有限公司、四海国际 集团有限公司及映美控股有限公司。简女士曾分别于2004年至2018年、2017年至2019年及2008年至2020年,于首程 控股有限公司、茂宸集团控股有限公司及中国航天万源国际(集团)有限公司(于联交所上市的公司)出任独立非执行董 事;以及于2011年至2020年,于中航国际船舶控股有限公司(曾于新加坡证券交易所有限公司凯利版上市的公司,于 2020年3月4日私有化及除牌)出任独立董事。简女士亦是香港会计师公会会员、香港董事学会、英国特许公认会计师公 会及澳洲会计师公会资深会员。简女士曾于国际及本地银行及金融机构担任多个高级职务。


顾云昌 

顾云昌先生,曾用名顾勇闯,76岁,于2020年10月13日获委任为本公司独立非执行董事,负责就本集团营运及管理 提供独立意见。顾先生于1998年出任中国房地产业协会秘书长,于2005年出任中国房地产及住宅研究会副会长及于 2009年出任中国房地产研究会第五届委员会副会长。彼曾于中华人民共和国城乡建设环境保护部出任多个职位,包括 于1982年及1985年分别出任城市住宅局综合处副处长及住宅局综合处处长,以及于1988年至1998年出任中华人民共和 国建设部政策研究中心副主任。顾先生目前于联交所主板上市的旭辉控股(集团)有限公司、阳光100中国控股有限公司 及佳源国际控股有限公司出任独立非执行董事。此外,顾先生于2012年4月至2018年6月出任大悦城控股集团股份有限 公司(前称中粮地产(集团)股份有限公司)独立董事及于2013年5月至2019年5月出任浙江亚厦装饰股份有限公司独立董 事,该两间公司均于深圳证券交易所上市。顾先生于1966年7月毕业于中国同济大学城市规划专业。于1980年代,彼 曾经参与中国城乡住宅建设技术政策研订,亦领导《2000年中国》课题的研究,并且分别于1988年4月及1989年12月荣 获中国国家科技进步一等奖。


周心怡 

周心怡女士,曾用名周小荣,58岁,于2020年10月13日获委任为本公司独立非执行董事,负责就本集团的营运及管 理提供独立意见。周女士为前海勤博教育科技(深圳)有限公司董事长兼总裁。周女士自1996年8月至2017年10月担任 深圳房地产和物业管理进修学院有限公司院长,并自2017年3月至2018年1月担任深圳市深投教育有限公司(一间提供教育及职业培训服务的教育机构)副总经理。周女士现任中国物业管理协会第五届理事会的名誉驻会副会长。周女士于 1984年7月在中国南京大学取得英语语言与文学学士学位,并于1989年6月在美国斯坦福大学取得教育心理学硕士学位。


高级管理层

本公司之执行董事为本集团之高级管理人员。

 

董事委员会

董事会已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会,并授予该等委员会各项职责,协助董事会履行职务并监督本集团业务的特定范畴。


审核委员会

审核委员会由简丽娟女士、顾云昌先生及周心怡女士组成。简丽娟女士为审核委员会主席。

审核委员会的主要职责为(i) 检讨及监察财务汇报程序及本集团的内部监控系统、风险管理及内部审计;(ii) 就财务、风险管理及内部监控事宜向董事会提供建议及意见;及(iii) 履行董事会可能指派的其他职责及责任。


薪酬委员会

薪酬委员会由周心怡女士、简丽娟女士及顾云昌先生组成。周心怡女士为薪酬委员会主席。

薪酬委员会的主要职责包括但不限于(i) 订立及检讨有关董事及高级管理层薪酬的政策和架构,并就此及就制定有关薪酬政策而设立正式及透明的程序向董事会提供意见;(ii) 厘定各董事及高级管理层的特定薪酬待遇条款;及(iii) 参考董事不时议决的企业目标及宗旨以检讨及批准绩效薪酬。


提名委员会

提名委员会由顾云昌先生、简丽娟女士及周心怡女士组成。顾云昌先生为提名委员会主席。

提名委员会的主要职能为(i)定期检讨董事会的架构、规模及组成,并就有关董事会组成的任何建议变动向董事会提出推荐建议;(ii) 确定及挑选提名出任董事的人士,或就此向董事会提出推荐建议,并确保董事会成员多元化;(iii) 评估独立非执行董事的独立性;及(iv)就委任、重新委任及罢免董事以及董事继任计划的相关事宜向董事会提出推荐建议。


联系我们

世茂服务投资者关系联络

ir@shimaowy.com

电话:+86 21 38611216